Помеченные как мошеннические
149 адресов · страница 3 из 3
Адреса, которые открытый набор данных помечает как мошеннические: подмена адресов, дрейнеры, рассылки спама.
Эти адреса помечены как мошеннические в открытом наборе данных: подмена адресов, дрейнеры, рассылки спама. Пометки принадлежат набору данных, их добавляют его участники; apiton их не проверяет. Никогда не отправляйте средства на адрес только потому, что об этом просят в сообщении.
Адрес попал сюда по ошибке? Напишите авторам набора данных или попросите apiton скрыть его.
| Имя | Адрес | Источник | Добавлена |
|---|---|---|---|
| Scammer🎁500TON Bouns at Пометка: мошенничество | UQD0…is2i | ton-labels | |
| Scammer❗️Binance Support!❗️For refund add to contacts +447378567021 and message on telegram Пометка: мошенничество | UQD0…bm4i | ton-labels | |
| Scammer🎁700$ at 📲TONSAVE.COM Пометка: мошенничество | UQD2…HGuG | ton-labels | |
| Scammermimic for legit CEX addresses with first and last symbols of their address Пометка: мошенничество | UQD5…Wi5c | ton-labels | |
| ScammerSpam 🎁500TON Bouns Пометка: мошенничество | UQD5…Z-fG | ton-labels | |
| Scammerstonfi_app related scam Пометка: мошенничество | UQD9…T6Rc | ton-labels | |
| Scammermimic for $PAWS token Пометка: мошенничество | UQD9…qabL | ton-labels | |
| ScammerSpam 🎁500 TON reward Пометка: мошенничество | UQD_…M91K | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQAA…AIN- | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQAD…J845 | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQAZ…Jh32 | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQAz…r7is | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQA2…rIbu | ton-labels | |
| Scammer address poisoningAddress poisoning deployer — creates wallets mimicking first/last chars of real addresses, sends dust to trick users Пометка: мошенничество | UQA4…qOaO | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQA7…2au9 | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQA-…Zrnw | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQA-…IXaM | ton-labels | |
| Scammer address poisoningMoved from generic scammer.json. Mid-layer poisoning factory: child of EQDigSX, first-funds hundreds of thousands of lookalike one-time wallets. Пометка: мошенничество | UQA_…z646 | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQBW…-Qba | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQB5…mEtv | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQB_…BqgC | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQCh…jQlD | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQDX…z3Qo | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQDY…rxsy | ton-labels | |
| Scammer address poisoningAddress poisoning deployer — creates wallets mimicking first/last chars of real addresses, sends dust to trick users Пометка: мошенничество | UQDi…4c7J | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQDi…EEAr | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory and parent of EQDXmIXK. Пометка: мошенничество | UQDm…FhwP | ton-labels | |
| Scammer address poisoningManually confirmed address-poisoning factory. Пометка: мошенничество | UQDn…lTSG | ton-labels | |
| Scammer camelshouseScammer main wallet to collect funds. The wallet is also used for reward payouts in Пометка: мошенничество | UQAV…WhQc | ton-labels | |
| Scammer camelshouseclaim contract Пометка: мошенничество | UQBG…m24t | ton-labels | |
| Scammer camelshouseUsed to spam CAMEL tokens to users Пометка: мошенничество | UQBR…1avq | ton-labels | |
| Scammer camelshouseDrainer contract (forwards all tokens to the owner) Пометка: мошенничество | UQBe…Lyt5 | ton-labels | |
| Scammer walletverificatorDrainer contract (forwards all tokens to the owner) Пометка: мошенничество | UQBA…LImi | ton-labels | |
| Scammer walletverificatorDrainer contract (forwards all tokens to the owner) Пометка: мошенничество | UQDB…Jiss | ton-labels | |
| Spam ads tonervoobot1 nanoTON floods with comments like '@TonerVooBot advertise for thousands of addresses cheap and fast' Пометка: мошенничество | UQDy…_wcA | ton-labels | |
| Spam dep.tg / Gorilla Casedep.tg / Gorilla Case ad spam sender Пометка: мошенничество | UQB_…GIFT | ton-labels | |
| Spam DuelBetDuelBet.com ad spam sender (Telegram wallet) Пометка: мошенничество | UQCg…DUEL | ton-labels | |
| Spam dust refundProfit sink receiving sweeps from the dust senders Пометка: мошенничество | UQAg…AZc0 | ton-labels | |
| Spam dust refundSends dust with comment 'Refund-fees'; sweeps to profit sink Пометка: мошенничество | UQBF…GRAM | ton-labels | |
| Spam dust refundSends dust to freshly funded wallets Пометка: мошенничество | UQBO…zR7i | ton-labels | |
| Spam dust refundSends dust to freshly funded wallets Пометка: мошенничество | UQDN…RlQR | ton-labels | |
| Spam dust refundSends dust with comment 'Refund'; sweeps to profit sink Пометка: мошенничество | UQDn…GARM | ton-labels | |
| Spam Epic GiftEpic Gift ad spam sender (Telegram wallet) Пометка: мошенничество | UQCh…604J | ton-labels | |
| Spam fomorushfomorush.io promotional spam. Highload_v3r1, 76K recipients, 0.01 TON each with phishing link. Пометка: мошенничество | UQCt…ON3e | ton-labels | |
| Spam pgon@pgon ad spam batch sender (tonsender multisender). Пометка: мошенничество | UQBR…Smwh | ton-labels | |
| Spam pgon@pgon ad spam sender: 0.1 TON transfers to fresh Telegram wallet addresses with comment "@pgon - крипто-фиатный кошелек в ТГ..." Пометка: мошенничество | UQDW…PGON | ton-labels | |
| Spam pgon@pgon ad spam operator (tonsender multisender). Пометка: мошенничество | UQDp…nujx | ton-labels | |
| Spam pgon@pgon ad spam sender: 0.1 TON transfers to fresh Telegram wallet addresses with comment "@pgon - крипто-фиатный кошелек в ТГ..." Пометка: мошенничество | UQDu…YsKh | ton-labels | |
| Spam Rolly CasinoRolly Crypto Casino ad spam sender Пометка: мошенничество | UQDU…n32m | ton-labels |
Источники
- ton-labels by TON Foundation · лицензия MIT · 3 868 меток · ревизия
fdf3e6e· обновлено 27 октября 2026
Copyright (c) 2024 Ton Foundation
Авторские права на каждый набор данных принадлежат его авторам; полный текст уведомления — по ссылке на лицензию.